<acronym id="kqsqk"><small id="kqsqk"></small></acronym><rt id="kqsqk"></rt>
搜 索
中新網廣西新聞 ? 正文
您的位置:首頁>柳州警訊
字號:
柳州柳江警方打掉“跑分”團伙 涉案金額2億多元
發表時間:2021-06-02 15:59:46來源:中新網廣西

摘要提示:近日,柳江警方在柳州市公安局相關部門的大力協助下,以隊伍教育整頓為契機,大力提升隊伍戰斗力,成功打掉了一個使用手機、銀行卡、U盾等物品幫賭博網站、詐騙集團轉賬的、涉案金額高達2億多元的“跑分”犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人11人。

  中新網廣西新聞6月2日電(唐昭平 胡軍飛)近日,柳江警方在柳州市公安局相關部門的大力協助下,以隊伍教育整頓為契機,大力提升隊伍戰斗力,成功打掉了一個使用手機、銀行卡、U盾等物品幫賭博網站、詐騙集團轉賬的、涉案金額高達2億多元的“跑分”犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人11人;依法扣押涉案資金共計2萬余元,作案工具銀行卡30余張、U盾10余個、手機30余部。

  今年4月中旬,拉堡責任區刑偵大隊接到上級下發的一條案件線索:柳江區拉堡鎮振興路某小區1棟1單元1502室疑似有人在房間內實施“跑分”犯罪。獲悉該情況后,大隊立即組織精干警力開展調查取證,經過長達半個月的摸排,初步掌握了嫌疑人的活動規律,5月7日20時許,民警開展抓捕行動,成功在該窩點抓獲正在實施“跑分”的犯罪嫌疑人吳某、朱某兆兩人(均為廣東韶關市人),繳獲作案手機11臺、銀行卡12張及U盾一批。

  嫌疑人吳某、朱某兆兩人到案后,避重就輕,拒不交代涉嫌的犯罪事實,民警經過一天一夜與二人開展斗智斗勇,終于擊潰了他們的心里防線,二人如數供述了自今年2月底至4月底,在上線譚某勤(廣東省韶關市人)的組織下,伙同他人使用境外飛機聊天軟件、銀行卡等物品在柳江區百朋鎮某村、拉堡鎮振興路某小區1棟1單元1502室、拉堡鎮柳堡路某小區等三個點幫賭博平臺轉賬的違法犯罪事實。經過民警初步調取銀行流水,發現自今年2月底至4月底這個時間段,上述人員使用手機、銀行卡、U盾等物品幫賭博網站、詐騙集團轉賬金額達2億多元。民警通過研判,發現該“跑分”團伙使用的多張銀行卡涉嫌詐騙被凍結,涉案詐騙金額達100多萬元。

  鑒于案情重大,大隊領導立即向柳江區副區長、公安分局局長覃滔濤進行了匯報,覃滔濤抽調了分局網安大隊聯合拉堡責任區刑偵大隊成立了專案組,對該案進行深入偵查,全力追捕涉案嫌疑人。

  拉堡責任區刑偵大隊發揚連續作戰精神,經過多方布控,掌握了嫌疑人譚某勤的行蹤,于5月8日20時許,在拉堡鎮將譚某勤和涉案的譚某勤的老婆韋某妹抓獲。民警立即對譚某勤進行審訊,在大量證據面前,譚某勤如實供述,其于2020年8月份的時候,在菲律賓馬尼拉認識一名外號叫明哥的男子,兩人相互留了境外飛機聊天軟件的聯系方式,今年2月份,明哥聯系譚某勤,稱其有一條幫賭博網站“跑分”轉賬的線,如果譚某勤組織人員提供銀行卡幫該賭博網站轉賬,可以給予其轉賬流水千分之三的提成。于是,譚某勤組織吳某、朱某兆、劉某強、李某霖、趙某等人(均為廣東省韶關市人)等人準備了多張銀行卡后,把上述人員帶到了柳江區,譚偉勤給予同伙轉賬流水的千分之一作為提成。從今年2月底至4月底,譚某勤組織同伙先后在百朋鎮某村其老婆韋某妹的家中、拉堡鎮振興路某小區、拉堡鎮柳堡路某小區等三個地點“跑分”,在“跑分”的過程中,大部分銀行卡因為涉嫌違法犯罪被相關部門依法凍結。譚某勤又聯系朋友段某玲等人提供多張銀行卡實施“跑分”。

  民警通過研判,確定了涉案嫌疑人明哥的真實姓名為黃某明,現年23歲,福建省人。經過民警的多方努力,該“跑分”犯罪團伙的人員以及構架已經浮出水面,為了把該跑分犯罪團伙的整個鏈條打掉,專案組民警兵分三路,第一組在柳州市負責抓獲劉某強、李某霖、趙某等涉案人員,第二組到廣東省佛山市抓捕明哥,第三組到廣東省韶關市抓捕陳某毅、段某玲等人。

  隨著各抓捕小組到位,收網行動先后打響,5月9日,民警在柳州市抓獲涉案嫌疑人劉某強、李某霖、趙某等三人;5月11日,民警在廣東省佛山市抓獲嫌疑人黃某明以及其同伙黃某欽;5月27日,民警在廣東省韶關市抓獲嫌疑人陳某毅、段某玲兩人。通過審訊,犯罪嫌疑人黃某明、黃某欽如實供述了其通過境外飛機聊天軟件聯系菲律賓馬尼拉的賭博網站人員幫助“跑分”,該賭博網站按照轉賬流水的千分之三點五的提成給黃某明、黃某欽,后兩人又給予千分之三的轉賬流水提成給譚某勤,叫譚某勤組織人員幫“跑分”的違法犯罪事實。

  據辦案民警介紹,該案是柳州市首例成功全鏈條打擊“跑分”犯罪團伙的案例,抓獲的11名犯罪嫌疑人,其中10人涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪已被刑事拘留、1人被另案處理。

  警方提示,所謂“跑分”是指利用銀行卡賬戶或第三方支付賬戶為他人代收款,隨后再轉賬到上家要求的指定賬戶,從中賺取傭金的違法犯罪行為,涉案嫌疑人將會因為涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪或者洗錢罪被追究刑事責任。民警提醒廣大群眾,要警惕“跑分”陷阱,注意保護個人隱私信息,不要輕易被網絡上不切實際的高額利潤所誘惑,更不要隨意出租出借自己的身份信息,支付賬號等,以免淪為犯罪分子實施違法犯罪的工具。(完)

本網站所刊載信息,不代表中新社和中新網觀點。 刊用本網站稿件,務經書面授權。
未經授權禁止轉載、摘編、復制及建立鏡像,違者將依法追究法律責任。
[網上傳播視聽節目許可證(0106168)] [京ICP證040655號] [京公網安備:110102003042] [京ICP備05004340號-1]