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涉案金額17億!劉恩英等十人集資詐騙、非法吸收公眾存款案宣判
發表時間:2021-05-19 11:33:10來源:央視新聞客戶端

摘要提示:5月18日,廣西南寧市中級人民法院對被告人劉恩英等人犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪一案進行一審宣判。

  5月18日,廣西南寧市中級人民法院對被告人劉恩英等人犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪一案進行一審宣判。

  被告人劉恩英犯集資詐騙罪,判處無期徒刑,并處沒收個人全部財產;被告人劉譯荷犯集資詐騙罪,判處有期徒刑十五年,并處罰金人民幣五十萬元;其余被告人姚塔爾等犯非法吸收公眾存款罪,被判處十年至四年不等的有期徒刑,并處罰金。同時,責令相關被告人和公司退賠集資參與人損失。

  經審理查明, 2011年底,被告人劉恩英違反國家金融管理法律規定,在未取得相關金融許可的情況下,設立香港萬豐國際交易平臺,引誘社會公眾在萬豐交易平臺注冊用戶,讓集資參與人將款項轉入其控制的廣西會豐文化產業集團有限公司賬戶,廣西會豐公司清算部客服人員按照港幣匯率將款項轉換充值到會員賬戶作為交易籌碼。劉恩英明知從被告人姚塔爾處購買的文化藝術品存在價格不正常、不合理的虛高成分,仍將相關文化藝術品按照虛高價格拆分稱若干份額,在萬豐交易平臺進行“藝術品份額化交易”,集資參與人登錄平臺后買進賣出,廣西會豐公司提取交易傭金,并安排客服人員出入金。為吸收更多集資參與人,廣西會豐公司在全國范圍發展66家代理商,并宣傳會獲得高回報,吸引集資參與人參與萬豐交易平臺。

  被告人劉譯荷、顧婷婷、于峰、陸繆、李曉舒、張翔、苑自龍為了公司正常運轉、網站正常運行,配合劉恩英實施上述部分或全部行為;于峰作為實際控制人、楊洋作為法定代理人的南寧蘭亭文化傳播有限公司作為代理商,吸引集資參與人參與萬豐交易平臺。經鑒定和評估,本案集資參與人共計3288人,投資金額1727512143.26元、返利金額410334978.61元,損失數額1317177164.65元。廣西會豐公司的涉案“文物”62件、瓷器11件均為偽品。南寧蘭亭公司作為代理商,于2012年至2016年3月期間,共吸收資金13944293元,已歸還11050860.24元,未歸還2893432.76元,從中非法獲取258余萬元的交易傭金。

 

  另查明,張翔于2017年1月6日主動到案并如實交代其參與的事實。

  南寧市中院認為,被告人劉恩英、劉譯荷違反國家金融管理法律規定,未取得相關金融許可,以非法占有為目的,虛構文化藝術品具有較高價值的事實,以高回報為誘餌,在網絡設立萬豐交易平臺引誘集資參與人集資,二人構成集資詐騙罪。被告人姚塔爾、于峰、楊洋、顧婷婷、陸繆、李曉舒、張翔、苑自龍明知劉恩英實施非法集資行為,仍提供相關文化藝術品,出具估價報告并授課宣傳;將南寧蘭亭公司、深圳觀扶公司發展為代理商;提供名下銀行賬戶給劉恩英使用,參與發放代理商傭金、客戶出入金等財務工作;升級維護萬豐平臺交易系統,負責通過虛擬賬戶買進賣出活躍盤面,吸引集資參與人積極充值交易,八人構成非法吸收公眾存款罪。

  公訴機關指控上述各人的罪名成立。劉恩英、劉譯荷集資詐騙數額為1317177164.65元;姚塔爾、于峰、顧婷婷、陸繆、李曉舒、張翔、苑自龍非法吸收公眾存款數額為1727512143.26元;楊洋非法吸收公眾存款數額為13944293元。南寧市中級人民法院根據各被告人的犯罪事實、性質、情節及對社會危害程度,作出上述判決。(總臺央視記者 廖汨 劉暢 蔣治清 葉鑫)

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