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南寧警方打掉“跑分”團伙 涉案金額8000余萬元
發表時間:2021-05-19 15:52:16來源:中國新聞網

摘要提示:廣西南寧市公安局興寧分局19日通報,該局近日通過多警種合成作戰,成功搗毀了一個為網絡賭博、電信詐騙等違法犯罪團伙洗錢的“跑分”窩點,刑事拘留10人,查獲電腦、手機、銀行卡等作案工具一批,涉案金額達8000余萬元。

    警方查獲嫌疑人用于“跑分”洗錢的作案工具一批?!£愌赜印z
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  中新網南寧5月19日電 (黃譯銳 譚國敏 唐舒燕)廣西南寧市公安局興寧分局19日通報,該局近日通過多警種合成作戰,成功搗毀了一個為網絡賭博、電信詐騙等違法犯罪團伙洗錢的“跑分”窩點,刑事拘留10人,查獲電腦、手機、銀行卡等作案工具一批,涉案金額達8000余萬元。

  當天,廣西南寧市公安局興寧分局經偵大隊副大隊長程諾介紹,“跑分”就是在互聯網上通過銀行賬戶或第三方支付賬戶幫助不法分子轉移資金,從中賺取傭金,致使大量涉賭、涉詐資金被層層轉移。還有一些“跑分”平臺的“碼商”通過販賣、借用他人的“支付寶”、“微信”二維碼進行收款,為境外賭場等非法平臺收付、匯集資金,以達到分散轉移的目的,逃避公安機關的打擊?!芭芊帧辈粌H影響個人征信、泄露個人隱私信息,還會成為賭博、欺詐、色情等違法犯罪的“幫兇”。

警方查獲的電腦、手機、銀行卡等作案工具?!£愌赜?攝
警方查獲的電腦、手機、銀行卡等作案工具?!£愌赜?攝

  2021年4月20日,南寧市公安局興寧分局經偵大隊在梳理一起上級轉辦的案件線索時發現,當地秀廂大道某小區一出租屋內有人員涉嫌長期利用網絡支付平臺為他人進行非法支付結算,涉及資金可能與網絡賭博、電信詐騙等有關。經查,民警發現該小區內確有一伙聯系密切人員,分散租住在不同樓棟,平日足不出戶,三餐全部通過外賣,形跡可疑。為進一步掌握該伙人員的違法犯罪證據,警方組織社區民警,在治安積極分子的協助下,對該小區展開地毯式摸排。

  4月30日,在專案組民警基本掌握該伙人員的活動軌跡,準備開展收網行動時,該團伙一改往日的“蝸居”狀態,叫來搬家公司,分批搬出了小區。在查清該伙人員的新落腳點后,5月14日,警方出動4個抓捕組同時展開收網,在當地振興路某小區出租房內當場抓獲正在進行“跑分”洗錢的犯罪嫌疑人7人,在康明路、明秀路和創業路某小區相繼抓獲該團伙的“老板”黃某恩、梁某昌等人。行動中,警方共查獲嫌疑人用于“跑分”洗錢的作案電腦6臺、手機39臺、銀行卡94張。

  在抓捕現場,民警發現該伙人員的電腦和手機內均安裝有10余個金融平臺客戶端和App,成員名下的銀行卡及第三方支付賬戶流水均呈現出交易頻率高、資金分散轉出、收支持平等特征,異常的交易狀況與“跑分”洗錢違法犯罪行為高度相似。

  經審訊,嫌疑人黃某恩(男,26歲,廣西崇左市人)、梁某昌(男,30歲,廣西梧州市人)供認,兩人以圖財為目的,聯絡到網上某涉嫌網絡賭博的“跑分”平臺,按每走一筆賬戶流水獲利千分之七的比例獲取“訂單”。為了提高效率,兩人還對外招聘多名“工作人員”,經過“培訓”后,讓其利用自己名下的銀行卡及第三方支付賬戶從事“跑分”洗錢活動。應聘者多是年輕人,沒有固定職業,因工作輕松來錢快,在明知這是違法犯罪活動的情況下,仍參與其中。

  從2020年10月至今,該團伙非法支付結算的資金達8000多萬元。此外,為擴大交易量,黃某恩、梁某昌向他人購買了大量網絡支付平臺賬戶和銀行賬戶進行作案。兩人還會不定期更換作案窩點,以規避公安機關的打擊。

  目前,該伙人員因涉嫌非法經營罪,已被公安機關依法刑事拘留,案件正在進一步調查審理中。(完)

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