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南寧警方破獲特大虛開增值稅發票案 涉案金額近18億元
發表時間:2021-07-22 11:03:06來源:中國新聞網

摘要提示:7月21日,廣西南寧市公安局興寧分局通報,此前該分局聯合南寧市稅務局,成功打掉一個虛開增值稅發票的犯罪團伙。行動中抓獲犯罪嫌疑人3名,查獲作案工具一批,涉案金額近18億元(人民幣,下同)。

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  [解說]7月21日,廣西南寧市公安局興寧分局通報,此前該分局聯合南寧市稅務局,成功打掉一個虛開增值稅發票的犯罪團伙。行動中抓獲犯罪嫌疑人3名,查獲作案工具一批,涉案金額近18億元(人民幣,下同)。

  [解說]2020年11月,南寧市稅務局在日常監控中發現,一批企業存在虛開增值稅發票的重大嫌疑,很可能是團伙作案。11月25日,南寧市稅務局、南寧市公安局經偵支隊、興寧分局經偵大隊決定啟動警稅協作機制,成立“11.25”聯合專案組。經過警稅部門通力合作,一個涉嫌虛開增值稅發票的犯罪團伙“浮出水面”。

  [同期]廣西南寧市公安局興寧分局經偵大隊副大隊長 程諾

  這是一個有組織有預謀的暴力虛開增值稅發票團伙,他們平日里會收購大量的公民身份信息,然后辦理大量的空殼公司,然后通過地下的交易網絡,向全國各地數以百家的企業,非法虛開增值稅發票。

  [解說]經過近兩個月的偵查布控,專案組鎖定了3名可疑人員。種種跡象表明,這是一個有組織的虛開增值稅發票團伙。他們利用“空殼”公司大肆進行虛開增值稅發票違法犯罪活動,虛開的數量及金額觸目驚心。

  [同期]廣西南寧市公安局興寧分局經偵大隊副大隊長 程諾

  這個團伙具備很強的反偵察能力,據我們的偵查發現他們在南寧市租住有好幾處的出租屋,然后同時呢他們每次作案前他們會遙控一些社會上的閑散人員,去代替他們辦理申領發票的這些業務,自己是從來不會在這個(公共)場所露面的。

  [解說]2021年1月20日,稅務部門傳來消息,一名受控于該團伙的代辦人員從興寧區稅務局申領了大量發票。

  [同期]廣西南寧市公安局興寧分局經偵大隊副大隊長 程諾

  那我們就判斷這個團伙馬上要開始作案了。

  [解說]辦案民警尾隨代辦人員來到出租屋,確認他們正在窩點內進行作案,隨即調集警力對該團伙實施抓捕。當場抓獲正在進行虛開增值稅發票犯罪活動的犯罪嫌疑人楊某波、楊某和王某。

  [同期]廣西南寧市公安局興寧分局經偵大隊副大隊長 程諾

  在現場我們也查獲了大量的作案工具,電腦、網卡以及很多用于辦理空殼公司的身份證,工商營業執照等涉案物品。

  [解說]經過偵查查明,該團伙自2018年起,冒用他人身份,在南寧市注冊464家“空殼”公司,在沒有任何貨物購銷的情況下,向全國各地的數百家公司虛開增值稅發票。累計虛開增值稅專用發票15460份,價稅合計約18億元,虛開增值稅普通發票993份,價稅合計0.93億元,涉案金額特別巨大,3名犯罪嫌疑人現已被執行逮捕,將于近期移送起訴。為進一步查明案件情況,專案組分頭前往柳州、欽州、來賓等地,對廣西區內的一批受票企業進行了核實,明確該團伙虛開騙稅造成國家損失的犯罪事實。下一步,警稅部門將共同發起面向全國多省市的數據協查,向全國各地的警稅部門推送案件線索,對涉案的企業及人員追查到底。

  陳沿佑 祁瑋 廣西南寧報道

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